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¿Por qué la Fiscalía allanó las oficinas de Sai Bank en Ecuador?

El jueves 24 de agosto de 2017, la fiscalía allanó las oficinas del Southamerican International Bank, Sai Bank, en Quito y Guayaquil. Los operativos se hicieron como parte de una indagación reservada por posible captación de dinero ilegal vinculada al caso Odebrecht. La mención a este banco se hace en uno de los audios entregados por Odebrecht. Allí, José Terán, detenido desde junio pasado, explica cómo se nacionalizaba el dinero a través de ese banco domiciliado en Curazao. Se presume que ese dinero correspondía a los pagos de sobornos que la empresa brasileña hacía a funcionarios ecuatorianos.

El primer allanamiento al Sai Bank se realizó el 22 de junio en una sede del banco en Quito y al día siguiente se detuvieron a tres personas, una más estaría prófuga, según informó la Fiscalía. Uno de los detenidos, Daniel Borja, asesor financiero de Sai Bank desde 2012, rindió su versión libre y voluntaria ente la Fiscalía. Dijo que “los clientes se consiguen por base que nos dan los miembros del grupo. Este grupo es una institución financiera de Juan Eljuri”. Las bases de datos para captar clientes son entregadas por el grupo Eljuri, según la información entregada por Borja. En su versión agrega que sus honorarios son pagados por una compañía de ese mismo grupo.